Lajme Flesh

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka vendosur përjashtimin nga radhët e policisë të punonjësit Uljan Shpataraku, i konsideruar më herët si një nga njerëzit më të afërt të ish-drejtorit Ilir Proda.

Sipas gazetares Xhensila Kodra, masa e përjashtimit është marrë me motivacionin e mosparaqitjes së rregullt në detyrë, një shkelje që është vlerësuar si e përsëritur në kohë.

Shpataraku, i cili mbante funksionin e Asistentit në Departamentin për Teknologjinë e Informacionit në Policinë e Shtetit, ishte pezulluar më herët, në muajin mars të këtij viti, nga Sokol Bizhga, në atë kohë Drejtor i Përkohshëm i Policisë së Shtetit. Edhe ky vendim ishte marrë me të njëjtin motivacion.

Në vendimin e marsit, ndaj tij është argumentuar moszbatimi i dispozitave ligjore në përmbushjen e detyrave funksionale.

Mësohet gjithashtu se Shpataraku ishte duke ndjekur studimet master në Akademinë e Sigurisë, ndërsa dyshohet se, me arsyetimin e vijimit të studimeve, nuk paraqitej rregullisht në vendin e punës.

Sipas procedurave, Shpataraku ka të drejtën e ankimit ndaj vendimit të përjashtimit, ndërsa komisioni përkatës pritet të shqyrtojë rastin dhe të konfirmojë ose rrëzojë vendimin brenda një muaji.

“Hynë në shtëpi e i vranë të 3”, si u shfaros familja e Nel Çamit. Rrëfen motra: Tentuan të më rrëmbejnë fëmijën…Kjo thirrje përmes një zëri që tregonte betejë me vdekjen dhe tronditje të rëndë psikologjike, ishte alarmi që morën të afërmit e familjes Mahmuti duke gdhirë mëngjesi i datës 19 Mars 2011.

“Ka qenë bashkëshortja e vëllait tim që ngeli e plagosur nga tragjedia, masakra, edhe ajo merr në telefon çunin e xhajes sime i thotë: Hajde se ne na kanë vrarë..” u shpreh Silvana Omeri, motra e Zenel Mahmutit.
Nusja e shtëpisë, Myzejenia, me plagë arme në trup, gjeti forca sa për të bërë njoftimin e tmerrshëm, e më pas, në banesën e familjes në lagjen “Syrja Dylgjeri”, mbërriti policia…
Skena ishte e tmerrshme. Një familje e shuar plotësisht. Babai Emin Mahmuti 62-vjeç, djemtë Xhelali 36-vjeç dhe Pëllumbi 42-vjeç, të 3 të vdekur në vend me plagë pistolete. Nusja e shtëpisë 42-vjeçarja, Myzejen Qosja, partnere e Pëllumbi u gjet në gjendje të rëndë, por fatmirësisht arriti të mbijetojë.
Në njërën prej dhomave u gjetën të vdekur me plumb pas koke Emini 62-vjeçar dhe i biri Xhelali 36-vjeçar. Në dhomën tjetër u gjet pajetë sërish me plumb në kokë djali tjetër Pëllumbi. Pas vrasjes së këtij të fundit, është goditur edhe partnerja e tij që u rrëzua pa ndjenja, duke u menduar e vdekur nga autori i krimit brutal.

“Hynë brenda në shtëpi e i vranë të 3, kjo është, kur na morën në telefon i thanë burrit tim ca të themi, e tmerrshme,kmasakër, si nuk më morën mua orgnet kompetente më bën çudi”, u shpreh Silvana Omeri, motra e Zenel Mahmutit
Viktimat, ishin familja e ngushtë e Zenel alias Andon Mahmutit, i njohur me nofkën “Nel Çami”. Asnjë prej personave të vdekur nuk kishte precedent penal. Ngjarja nuk është zbardhur sot e kësaj dite edhe pse hetimi u fokusua menjëherë në konfliktin e nisur në Spanjë me familjen Çaka. Autorët e krimit, duke qenë se nuk arrinin të gjenin Nelin, u hakmorën duke i shuar të gjithë familjen brenda në banesë.

“Tani, ne këtë gjë e dinim se i bënin shumë presion vëllait tim të vogël, Lalit, e Lali më thoshte motër do na vrasin, dhe babi ishte i frikësuar, i kalonin me makinë te këmbët e i thonin: Rro edhe ca ditë.. Everest Caka dhe Arjan Spahiu, ditët e fundit vëllait tim i futën tmerrin. Ta kemi prerë kostumin çam, edhe ca ditë edhe buzëkuqin..”, u shpreh Silvana Omeri, motra e Zenel Mahmutit.

Ndër veprimet e para që kreu policia në atë kohë, ishte shoqërimi dhe marrja në pyetje e disa personave të konsideruar si të afërm me kundërshtarët e Nel Çamit. Në atë drejtim ishin edhe dyshimet e grupit hetimor. Vetë motra e viktimave, jep për herë të parë detaje konkrete duke folur edhe me emra…

“Everest Cakën, atë akuzoj, se atij iu vra vëllai në Spanjë edhe ai tha që nga familja e Nel Camit nuk do lë njeri dhe Lencin sat ë dalë nga burgu do e vras, ai e ka deklaruar atë”.

“Everesti ishte poshtë te shkallët, kur kaluan viktimat aty që i morën, edhe unë në katin e dytë që më pyetën, dhashë deklaratë, e kur zbres më thotë djali xhajes: E pe atë ai është Everesti,kokëmadh ashtu rrinte dridhej..” u shpreh Silvana Omeri, motra e Zenel Mahmutit.
“Në çdo rast organet e drejtësisë, hetimit, policia ka detyrimin të verifikojë mundësinë e përmendjes emrave të mundshëm që mund kenë lidhje me ngjarjen, të vërtetojë nëse emrat lidhen me ngjarjen, ka prova që I lidhin dhe kur bindet që nuk lidhen dëshmitë me dyshimet me autorët konkretë që rezultojnë nga dëshmitë e familjarëve duhet ta vërtetojë këtë me prova të forta”, u shpreh Florian Bonjaku, ish-prokuror.

Përfshirja e personave nga rradhët e policisë në mbështjetje të eksponentëve kriminal del sërish në pah në dosjen e ‘Bajrave’.

Pas sekuestrimit të aparatit celular të Izmir Sakicës, janë gjetur foto dhe video me armë të kalibrave të ndryshëm.

Në telefon janë gjetur filmime të Sakicës e të tjerë personave duke bërë qitje me armë zjarri.

Ajo çka bie në sy është pikërisht një person për të cilin në dosjen hetimore shkruhet person i paidentifikuar, ky shtetas është Mikel Kodra, oficer i patrullës së përgjithshmë në Malësinë e Madhe.

Mikel Kodra është nipi i Prek Kodrës gjithashtu mësohet se pas identifikimit të këtij të fundit ai është thirrur nga Agjensia e Mbikqyrjes Policore por nuk është paraqitur.

Nga ana tjetër janë bërë dhe kontrolle në banesën e tij por Mikel Kodra nuk është gjetur, shkruan abcnews.

Pas publikimit të dosjes ku në foto me Izmir Sakicën rezulton Kodra, ai nuk është paraqitur më në punë pikërisht si oficer i patrullës së përgjithshmë në malësinë e madhe dhe gjithashtu ka fikur dhe aparatin e tij celular.

Sipas burimeve për të ka nisur një hetim më të cilin po merrët Prokuroria e Posaçme.

Ashtu si Mikel Kodra edhe Prek Kodra është në kërkim i njohur si “snajperisti” i grupit të Suel Çelës që kërkonin të eleminonin, Ardjan Çapjan.

Avokati i njohur Saimir Vishaj ka folur sot në emisionin “Breaking” në lidhje me periudhën e vështirë familjare që po kalon, pasi më herë njoftoi se ishte divorcuar nga bashkëshortja.

Vishaj tha se ndihet i braktisur, pasi familjarët e tij, ish-bashkëshortja dhe fëmijët kanë zgjedhur të jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që ai jeton në Shqipëri. Sipas avokatit, divorci me bashkëshorten erdhi për shkak të sëmundjes së tij.Kujtojmë se avokati zbuloi se vuante nga kanceri, iu nënshtrua kimioterapisë dhe fatmirësisht arriti ta kalonte këtë sfidë.

“Po kaloj një periudhë të vështirë familjare. Familja dhe bashkëshortja kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit, jetojnë në SHBA. Jam braktisur por do e kaloj. Puna më ndihmon ta kaloj, kolegët dhe miqtë e mi. Unë jam i dashuruar me Shqipërinë, jam i ri dhe nuk mund të ri pa punuar. Pavarësisht sa të mira ka SHBA, unë dua të punoj në Shqipëri. Tani po ndërtoj jetën normalisht. Pavarësisht se jam përballur me shumë gjyqe. Por i kam kaluar. Po ja dal vetëm, tani kam dhe një qen. Më duket se do bëhem si Lasgush Poradeci, ‘I vetmuar por me një qen’. Fëmijët më kanë bërë dhe gjysh dhe jam i lumtur për ta. Isha pak javë më parë në SHBA dhe i takova. Nipi më thotë që edhe nëse do të vdesësh, do të ngelesh yll në qiell.Në 40 vite martesë, është normale që vetmia nuk i shkon askujt. Një martesë e lidhur me dashuri, nuk sfumohet kaq shpejt. or kur më merr malli, shkoj në SHBA dhe takoj nipin. Me ish-gruan nuk kam asnjë raport. Zero komunikim. Tani u bënë 8 muaj që e kaloj këtë gjë, jam më mirë. Fëmijët janë ata që gjithmonë mbajnë anën e nënës, po të kisha vajzë do kishte mbajtur anën time. Unë nuk kam gabuar sepse po të kisha gabuar, divorci do kishte ardhur më parë. Ndodhi gjatë sëmundjes time. Ajo nuk e duronte dot sëmundjen time, u lodh dhe shkoi pranë djemve në SHBA.”– tha avokati.

Detaje të reja po dalin në dritë rreth tragjedisë që ndodhi në Maldive, ku pesë zhytës italianë humbën jetën gjatë një zhytjeje në shpellën Thinwana Kandu, e njohur edhe si “Shpella e Peshkaqenëve”.

Sipas provave të reja, dyshohet se zhytësit mund të jenë tërhequr nga rryma të forta nënujore dhe më pas kanë mbetur pa oksigjen gjatë përpjekjes për t’u kthyer mbrapsht. Ndërkohë, një ekip i specializuar zhytësish ka arritur të nxjerrë të pesë trupat e bllokuar në shpellë.

I pari që u gjet ishte instruktori me përvojë i zhytjes, Gianluca Benedetti, i cili njëkohësisht ishte edhe kapiteni i anijes që kishte transportuar grupin.

Më pas janë nxjerrë edhe trupat e Monica Montefalcone, vajzës së saj Giorgia Sommacal, si dhe të zhytësve Muriel Oddenino dhe Federico Gualtieri. Të pesë italianët ishin zhytës me përvojë, çka ka shtuar edhe më shumë pikëpyetje mbi rrethanat e ngjarjes.

Megjithatë, skenari më i mundshëm mbetet ai i bllokimit në shpellë pas tërheqjes nga rrymat e forta dhe pamundësisë për të dalë në kohë. Zhytësit finlandezë që kryen operacionin e nxjerrjes së trupave kanë dorëzuar autoriteteve edhe kamerat GoPro që u përkisnin viktimave, të cilat dyshohet se përmbajnë pamje kyçe për hetimin.

Hipoteza e “efektit Venturi”

Alfonso Bolognini, president i Shoqatës Italiane të Mjekësisë Nënujore dhe Hiperbarike, deklaroi për median italiane Adnkronos se zhytësit mund të jenë përballur me rryma shumë të forta të krijuara nga hyrja e vetme e shpellës.

Sipas tij, forma e ngushtë e shpellës mund të ketë krijuar të ashtuquajturin “efekt Venturi”, ku rritja e shpejtësisë së rrjedhës së ujit në një ngushtim shkakton ulje të presionit dhe krijon një lloj thithjeje të fortë.

Bolognini shpjegoi se ky përfundim bazohet në informacionet e marra nga zhytës specialistë të DAN Europe, të cilët fillimisht kanë tentuar të fusin një ROV (mjet me telekomandë) në hyrje të shpellës, por nuk kanë mundur për shkak të rrymave të forta. “Bazuar në diagramin e shpellës, mund të jetë krijuar një efekt shumë i fortë Venturi.

Pas thithjes mund të kenë ndodhur dy skenarë: ose janë tërhequr të gjithë menjëherë, ose njëri është tërhequr dhe të tjerët kanë tentuar ta ndjekin për ta shpëtuar,” u shpreh ai. Sipas tij, në përpjekjen për të gjetur rrugëdalje në kushte të tilla ekstreme, zhytësve mund t’u ketë mbaruar oksigjeni, duke çuar në tragjedinë fatale.

Hetimet vijojnë për të sqaruar me saktësi rrethanat e ngjarjes dhe për të analizuar të dhënat e pajisjeve të sekuestruara.

Ministria e Jashtme shqiptare ka reaguar në lidhje me ndalimin që Izraeli i bëri flotiljes “Sumud” të aktivistëve në Gaza, mes tyre shqiptari Baki Goxhaj, teksa raportohet nga mediat e huaja se ka pasur një trajtim të ashpër ndaj tyre.

Ministria raporton se janë në kontakt me Ambasadën e Shqipërisë në Tel Aviv për të mundësuar kthimin e tij në atdhe.“Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme vazhdon të ndjekë më vëmendje e përparësi situatën lidhur me shtetasin shqiptar, z. Baki Goxhaj, pjesëmarrës në flotiljen “Sumud”, i ndaluar nga autoritetet izraelite së bashku me të gjithë pjesëmarrësit e tjerë.

Sipas informacioneve zyrtare, ai është transferuar në Izrael.

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Tel Aviv është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet izraelite dhe së shpejti do të zhvillojë takim me z. Goxhaj, për t’i ofruar asistencën e nevojshme konsullore dhe në këtë kuadër, për të mundësuar kthimin sa më të shpejtë dhe të sigurt të shtetasit shqiptar në atdhe”, thuhet në reagimin zyrtar.

Raporti për pastrimin e parave për vitin 2025 zbulon shtatë mënyra, përmes të cilave është kryer kjo veprimtari e paligjshme.

Sipas raportit të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, rezulton se përfitimet më të mëdha janë bërë përmes marketingut online, prej ku janë përfituar rreth 4 milionë euro.

“Njëmbëdhjete shoqëri të regjistruara në Shqipëri, kanë përfituar transferta në vlerë 3,740,000 EUR nga shtete të ndryshme në Europë dhe Azi”, thuhet në raport.

Një tjetër mënyrë është edhe përmes pasurive të paluajtshme, ku bie në sy blerja e një vile në vlerën e 1.5 milionë eurove, në bregdet, nga një vajzë vetëm 18 vjeçe.

Në veprimtarinë e pastrimit të parave rezulton i përfshirë edhe një ish-zyrtar shtetëror, i cili ishte dënuar për shpërdorim detyre.

Më poshtë tipologjitë e pastrimit të parave:

Tipologjia 1

Përdorimi i llogarive personale për aktivitet tregtar të paregjistruar, i shoqëruar me depozitime të shpeshta
parash.

Shtetasi Shqiptar ka hapur llogari në bankën Z dhe gjatë periudhës 2024–2025, në llogaritë e tij janë
konstatuar depozitime rreth 300,000 EUR nga vetë shtetasi A, ashtu edhe nga disa shtetas të tjerë. Nga
verifikimet e kryera në regjistrin e gjendjes civile rezulton se një pjesë e këtyre personave kanë marrëdhënie
familjare midis tyre, si motër, vëlla dhe kushërinj.

Në vijim janë kryer verifikime të tjera pranë bankave të nivelit të dytë për llogaritë bankare të të gjithë
shtetasve të përfshirë në këtë aktivitet. Nga këto verifikime rezultoi se gjatë së njëjtës periudhë kohore janë
depozituar, në total, rreth 1,900,000 EUR.

Sipas të dhënave të administruara, skema ka funksionuar si më poshtë:

• Shtetasi A, së bashku me 9 shtetas të tjerë, janë pajisur me karta të parapaguara, të cilat
janë përdorur për blerjen e produkteve të markave të luksit, në shtete të ndryshme.

• Këta shtetas kryenin depozitime në llogaritë e tyre personale ose në llogaritë e njëritjetrit, ndërsa më pas një pjesë e konsiderueshme e fondeve transferohej në karta të llojit
Mastercard.• Nga analiza e përdorimit të këtyre fondeve rezulton se ato janë shfrytëzuar kryesisht për
kryerjen e blerjeve online.

• Përveç depozitimeve, llogaritë bankare janë kredituar gjithashtu me një shumë të
konsiderueshme, rreth 350,000 EUR, si rimbursimi i TVSH-së përmes kompanive “Planet
Tax Frë” dhe “Global Blue Tax Frë”. Edhe këto fonde janë përdorur për kryerjen e blerjeve
të produkteve të markave të ndryshme.

Nga verifikimet e kryera në QKB dhe sistemin tatimor rezulton se shtetasi A ka regjistruar në vitin 2024
subjektin X, me objekt veprimtarie ‘shitje veshjesh online’.

Sipas të dhënave të deklaruara, për vitin 2024 subjekti ka raportuar zero të ardhura, ndërsa në fillim të vitit
2025 aktiviteti është çregjistruar. Gjithashtu, janë kryer verifikime edhe për shtetasit e tjerë të përfshirë,
nga të cilat rezultojnë të dhëna vetëm mbi statusin e tyre të punësimit.

Nga këto verifikime evidentohet se disa prej tyre kanë qenë të punësuar në të njëjtat shoqëri me aktivitet të
palidhur me veprimtarinë më lart.

Bazuar në dyshimet e krijuara nga analiza e të dhënave, konkretisht:

• Qarkullimi i vlerave të konsiderueshme përmes sistemit bankar, të cilat rezultojnë të jenë
të lidhura me ushtrimin e një aktiviteti të tregtisë online të paregjistruar;

• Përfitimi i rimbursimit të TVSH-së, ndërkohë që nuk rezulton të jetë paguar TVSH për
importin e mallrave në Shqipëri;

• Mungesa e të ardhurave të deklaruara individuale nga shtetasit e përfshirë, të cilat do të
mund të justifikonin depozitimet e kryera,
rasti u dërgua për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit

Tipologjia 2

Investime në pasuri të paluajtshme me burime fondesh të panjohura ose të pajustifikuara
Shtetasi A përgjatë viteve 2021 – 2025, rezulton i përfshirë në një sërë aktesh noteriale nëpërmjet të cilave
ka përfituar pasuri të paluajtshme në zona të ndryshme të Tiranës dhe Kavajës.

Fillimisht, në vitin 2021 ka investuar në qytetin e Kavajës ku brenda një periudhë 3 mujore ka blerë
7500 m2 truall kundrejt vlerës 260,000 EUR dhe ka përfituar nëpërmjet dhurimit 1500 m2
.

Me tej, në vitit
2022 blerë në zonën e Prezës 8400 m2
me 520 Lekë/m2 . Ndërsa gjatë vitit 2023 – 2025 ka kryer numrin
më të lartë të investimeve, në zonën e Dajtit në Tiranë, ku përmes kontratave të shitblerjes së pasurive të
paluajtshme ka përfituar 56,000 m2
‘tokë arë’ me çmim për m2
që variojn nga 4 – 21 EUR.

Në vijim, përveç anomalisë së mësipërme lidhur me përfitimin e pasurive me çmime më të ulëta se niveli
i tregut, janë konstatuar edhe raste kur këto pasuri janë rishitur brenda një periudhe të shkurtër kohore me
vlera ndjeshëm më të larta.

• Konkretisht, në mars 2022 shtetasi A i ka shitur shtetasit B një pasuri të paluajtshme
të llojit ‘tokë arë’ me sipërfaqe 6,200 m² kundrejt vlerës 423,000 EUR, ndërkohë nga
verifikimet rezulton se vetëm pak muaj më parë e kishte blerë nga një shtetas tjetër në
vlerë 30,000 EUR.

• Po në të njëjtën datë është realizuar edhe një transaksion tjetër i ngjashëm, ku shtetasi
A i ka shitur shtetasit B një pasuri të paluajtshme të llojit ‘tokë arë’ me sipërfaqe 1,850
m² kundrejt vlerës 180,000 EUR, të cilën vetëm pak muaj më parë e kishte blerë vetëm
15,000 EUR.

Gjithashtu, në të njëjtën zonë ku shtetasi A ka përfituar pjesën më të madhe të pasurive me çmime relativisht
të ulëta (4–21 EUR/m²), rezultojnë te jenë kryer dhe transaksione me shoqërinë “X”, nga e cila shtetasi
A, ka blerë pasuri të paluajtshme të llojit ‘tokë arë’ me një çmim dukshëm më të lartë, rreth 75 EUR/m².”

Krahas investimeve të shumta të kryera në cilësinë e individit, nga verifikimet rezulton se shtetasi A ka
regjistruar në vitin 2022 edhe shoqërinë “Beta”, me objekt veprimtarie në fushën e ndërtimit dhe gërmimit,
nëpërmjet të cilës ka përfituar sipërfaqe të konsiderueshme pasurish të paluajtshme në zonat e Petrelës dhe
Mulletit, konkretisht rreth 52,000 m² në Petrelë dhe 16,000 m² në Mullet.

Nga analiza e akteve të blerjes është konstatuar e njëjta anomali në mënyrën e përfitimit të këtyre pasurive
transaksione me çmime tepër të ulëta për m².

Nga analiza e pasqyrave financiare, librave të shitjes dhe blerjes, rezulton se kjo shoqëri, ndonëse e krijuar
rishtazi, ka shfaqur një aktivitet financiar të konsiderueshëm që në vitin e dytë të operimit.

Sipas të dhënave të deklaruara shoqëria Beta:

− Ka raportuar fitime që arrijnë deri në rreth 1,700,000 EUR, ku pjesa më e madhe e tyre është
kaluar në rezerva, ndërsa shpërndarja e dividendit ka qenë relativisht e ulët, rreth 70,000 EUR.

− Ka pasur që në vitin e parë të aktivitetit një numër të konsiderueshëm makinerish të regjistruara
në pronësi, element i cili ngre dyshime lidhur me burimin e financimit apo mënyrën e përfitimit
të tyre.

Nga verifikimet e kryera mbi burimin e të ardhurave të përdorura për realizimin e investimeve rezulton se
shtetasi A ka përdorur si burim financimi fonde të përfituara nga shitja e pasurive të paluajtshme në vlerë
423,000 EUR dhe 180,000 EUR.

Përveç këtyre, janë evidentuar edhe kalime fondesh nga llogaria e shoqërisë “X” si pagesa ndërmjetësimi
në negocimin me pronarin e truallit si dhe transferta nga llogaria e shoqërisë së tij “Beta”.

Ndërsa në llogaritë e shoqërisë “Beta” ka pasur kreditime të shumta për likuidim faturash dhe disburime
kredish, Këto fonde janë përdorur pjesërisht për aktivitetin e shoqërisë dhe pjesërisht për likuidimin e
kontratave të shitblerjes së pasurive të paluajtshme.

Nga verifikimet e kryera në ASHK në pronësi të shtetasit A dhe shoqërisë “Beta” rezulton një numër i lartë
pasurish të paluajtshme.

Duke marrë në konsideratë:

• Numrin e lartë të transaksioneve me pasuri të paluajtshme ku pjesa me e madhe janë
blerë me çmim dukshëm më të ulët se çmimi i tregut, ngrihen dyshime për burimin real të
pagesave për blerjen e tyre;

• Dy prej pronave janë blerë me çmim tepër të ulët dhe janë rishitur brenda një periudhë
të shkurtër kohore në vlerë disa herë më të lartë;

• Investimet në pasuri të paluajtshme kanë filluar në vitin 2021 vijuar më tej 2022 -2023,
ndërkohë aktiviteti i biznesit ka filluar rritjen në vitin 2023;

• Rritja e shpejtë e aktivitetit të biznesit, e shoqëruar me volum të lartë transaksionesh
shitje-blerje, si dhe investime të konsiderueshme në makineri dhe pajisje,
rasti u dërgua për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit.

Tipologjia 3

Investime të dyshimta në pasuri të paluajtshme dhe vepra arti nga burime ndërkombëtare fondesh dhe
kompani të regjistruara në juridiksione me lehtësira fiskale.

Shtetaset A dhe B, me shtetësi shqiptare dhe kombësi të huaj, gjatë vitit 2025 kanë kryer blerje të pasurive
të paluajtshme dhe veprave të artit në territorin e Republikës së Shqipërisë, në vlera të larta, duke përdorur
fonde të ardhura nga juridiksione dhe biznese të regjistruara në juridiksione me lehtësira fiskale, që rrisin
kompleksitetin dhe dyshimet mbi origjinën e fondeve.

Konkretisht në Shkurt 2025, shtetasja A, 18 vjeç, ka blerë një vilë në bregdet me vlerë 1.5 milion EUR.
Sipas të dhënave të administruara, financimi për realizimin e kësaj blerjeje është siguruar nga motra e saj,
shtetasja B.

Shtetasja B, 40 vjeç, rezidente në një vend i cili ka lehtësira fiskale X, ka mbështetur këtë investim përmes
fondeve të mbërritura nga një llogari bankare e saj në një shtet të Afrikës Jugore (AF1), i konsideruar me
risk të shtuar në lidhje me korrupsionin dhe ekonominë informale.

Më tej gjatë vitit 2025, shtetasja B ka blerë një vilë në bregdet me vlerë 1.7 milion EUR, e financuar nga
një llogari personale në një vend po me lehtësira fiskale (Z).

Gjithashtu, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2025, shtetasja B rezulton të ketë investuar në Shqipëri edhe
në blerjen e veprave të artit me vlerë rreth 700,000 EUR.

Sipas të dhënave që disponojmë, shtetasja B është ortake e vetme e një biznesi (B1), që operon në sektorin
e lojërave online në Seychelles (ku kjo e fundit është ortake e një kompanie të regjistruar në shtetin Z,
shoqëria B2, me të njëjtën fushë aktiviteti).

Të ardhurat e përfituara nga shpërndarja e dividendit kanë kaluar në llogarinë e shtetases B në vendin e
rezidencës X, në vlerë disa miliona EUR, një pjesë e të cilave janë përdorur për këto investime.

Duke marrë në konsideratë se transfertat nuk janë kryer nga vendi ku ka rezidencen apo aktivitetin e
biznesit, AIF ka bashkëpunuar me NjIF partnere, ku jemi informuar se:

− Aktiviteti i shoqërisë B2, në vendin Z është çrregjistruar prej 2023;

− Shtetasi C, bashkëshorti i shtetases B është i përfshirë në aktivitet e të paligjshme që lidhen me
krimin e organizuar.

Përveç kësaj, kjo shtetase së bashku me disa shtetas nga vendi i saj i origjinës kanë regjistruar shoqërinë Y
në vitin 2019, me aktivitet në sektorin e hotelerisë dhe në fillim të vitit 2025 është larguar nga kjo shoqëri,
me fitime të ulta.

Në konkludim të rastit, duke marrë në konsideratë elementët e mëposhtëm:

• Përdorimin e fondeve ndërkombëtare për blerje të pasurive të paluajtshme dhe veprave
të artit në vlera të larta,

• Burimin e fondeve, të siguruara nga aktivitete biznesi me risk të shtuar,

• Dyshimet për përdorimin e kompanive të regjistruara në vende me lehtësira fiskale për
fshehjen e origjinës së fondeve,

• Lidhjet familjare me individë të përfshirë në aktivitet kriminal të njohur,

• Përfshirja e disa juridiksioneve për qarkullimin e fondeve (vendi i rezidencës, vendi i
urdhërimit të transfertave, vendet ku operon biznesi),
rasti u dërgua për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit.

Tipologji 4

Përdorimi i shoqërive të lidhura për qarkullimin e fondeve ndërkombëtare në sektorin marketing online

Njëmbëdhjete shoqëri të regjistruara në Shqipëri, kanë përfituar transferta në vlerë 3,740,000 EUR nga
shtete të ndryshme në Europë dhe Azi.

Analiza e mëtejshme e këtyre shoqërive ka evidentuar lidhje ndërmjet tyre, të cilat konsistojnë në ushtrimin
e aktivitetit në të njëjtën fushë, konkretisht në ofrimin e shërbimeve të marketingut online, si dhe në
përfshirjen e të njëjtëve individë në role të ndryshme, si administratorë, ortakë apo persona me të drejtë
përfaqësimi.

Një tjetër element i përbashkët i evidentuar lidhet me kohën e ushtrimit të aktivitetit, pasi këto subjekte
janë regjistruar në vitin 2024 dhe për një periudhe gjashtëmujore apo brenda të njëjtit vit rezultojnë të jenë
çregjistruar.

Duke marrë në konsideratë elementët e mësipërm, të cilët krijojnë dyshime mbi natyrën dhe qëllimin e
aktivitetit të këtyre subjekteve, AIF ka bashkëpunuar me organet tatimore.

Në vijim nga organi tatimor jemi informuar se disa nga këto shoqëri janë referuar në organet ligjzbatuese
për veprat penale fshehje të ardhurash dhe mospagim i taksave e tatimeve.

Nga analizimi i aktivitetit bankar të 11 shoqërive janë identifikuar vendet nga ku janë përfituar transfertat
me vëllimin më të lartë të fondeve dhe në vijim është komunikuar me NjIF partnere në 7 vende të ndryshme.

Nga informacioni i siguruar nga këto vende rezultuan disa anomali të lidhura me shoqëritë dërguese,
konkretisht:

• Qarkullim fondesh shumë herë më i lartë nga deklarimi;

• Përdorim i llogarive të subjekteve për qëllime tranzitore, fondet transferohen drejt
shteteve të ndryshme menjëherë pas kreditimit;

• Transferta jashtë profilit apo fushës së aktivitetit të subjektit dhe pa dokumentacion
justifikues;

• Subjektet kanë zhvilluar aktivitet përgjatë së njëjtës periudhë me subjektet e regjistruara
në Shqipëri dhe pjesa më e madhe e tyre janë çregjistruar,

rasti u dërgua për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit.

Tipologji 5

Blerje pasuri të paluajtshme nga persona me precedent kriminal në fushën e narkotikëve

Shtetasi A ka kryer disa depozitime në llogarinë e tij në vlerën totale prej 50,000 EUR me burim të ardhura
nga kursime si dhe ka përfituar transferta nga persona të tretë në formë huaje/dhuratë në vlerën totale prej
75,000 EUR.

Nga verifikimet e kryera për palët e treta rezultoi se nuk kanë marrëdhënie familjare me shtetasin A.

Gjithashtu, nga analiza e lëvizjeve financiare evidentohet se shtetasi A ka transferuar shumën prej 120,000
EUR në llogarinë e shtetasit B në një vend Evropian me qëllim blerjen e një pasurie të paluajtshme.

Nga verifikimet e mëtejshme rezulton gjithashtu se shtetasi A ka ndryshuar gjeneralitetet e tij dhe evidentohet
si person me precedent penal në fushën e narkotikëve.
Duke marrë në konsideratë anomalitë si vijon:

• Dhënie huaje/ dhuratë nga palë të treta pa lidhje të evidentuara ndërmjet tyre;

• Transferim fondesh jashtë vendit për blerje pasuri të paluajtshme,
rasti u dërguar për investigim të mëtejshëm në organet ligjzbatuese.

Më tej jemi informuar se rasti është referuar në Prokurori për veprat penale fshehje e të ardhurave dhe
pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.

Tipologji 6

Investim në pasuri të paluajtshme nga ish zyrtar shtetëror i dënuar për shpërdorim detyre.

Shtetasi A, ish-punonjës në një institucion shtetëror, i dënuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre, gjatë
vitit 2024 ka nënshkruar kontrata sipërmarrje për prenotim pasuri të paluajtshme të llojit apartament në
vlerën 60,000 EUR, poste parkimi në vlerën 35,000 EUR dhe njësi në vlerën 60,000 EUR.

Nga të dhënat në llogarinë bankare të shtetasit A rezultoi se fondet për blerjen e pasurive të paluajtshme
janë akumuluar në llogari nga depozitime, transferta nga persona të tretë në vlerën 140,000 Eur, si: dhurim,
dhënie hua, likujdim borxhi etj, me lidhje të paqarta mes palëve.

Duke marrë në konsideratë:

• Çmimin e ulët të blerjes së pasurive të paluajtshme nën vlerën e tregut;

• Strukturimin e pagesave në mbërritje nga persona të ndryshëm;

• Lidhje të paqarta mes palëve;

• Transfertat në llogari të përqendruara me qëllim përfitim të pasurive të paluajtshme si
dhe dhënie huash,

rasti u dërguar për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit.

Tipologji 7

Skemë mashtrimi me transaksione POS për përfitim financiar

Shoqëria Shqiptare X, e themeluar me fushë veprimtarie: “Import eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të
mallrave të ndryshëm ushqimorë dhe industrialë”, me administrator shtetas i huaj A, më datë 06.12.2024 ka
krijuar marrëdhënie biznesi me një nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri.
Më datë 24.12.2024 ka vendosur në punë 2 POS dhe menjëherë ka kryer testime në të dyja terminalet me një
kartë të huaj të lëshuar nga një bankë në Belgjikës, me kartë mbajtës shtetasin Belg B.
Më datë 26.12.2024 shoqëria X ka kredituar llogarinë nëpërmjet POS, me kartën Belge në vlerën 96,000 EUR
pjesën më të madhe të së cilës 83,000 EUR i ka tërhequr nga llogaria.

Më datë 31.12.2024 llogaria është kredituar sërish nëpërmjet POS, në vlerën 152,000 EUR dhe shoqëria X
në të njëjtën datë, ka tentuar të kreditojë sërish shumën prej 790,000 EUR, por nuk ka arritur ta realizoj pasi
transaksionet janë bllokuar nga Mastercard International.

Më datë 03.01.2025 Banka në Shqipëri është njoftuar nga Mastercard, pasi shoqëria ka tentuar të kalojë limitin
e lejuar në kartë dhe kanë lindur dyshime për transaksionet me kartë, si rrjedhojë banka ka bllokuar llogaritë
e shoqërisë X dhe menjëherë ka filluar procedurën “Charge back”.

Për kryerjen e transaksioneve me POS (të kryera dhe në tentativë), me vlerë totale rreth 1,000,000 EUR,
shoqëria X i ka justifikuar nëpërmjet faturave tatimore, me vlera të njëjtë me transfertat, në favor të subjektit
Y, me adresë në Belgjikë, në bazë të një marrëveshje të lidhur më datë 01.09.2024, midis shoqërisë Y,
me përfaqësues shtetasin belg B dhe shoqërisë X ku citohet se: shoqëria X do t’i ofrojë shoqërisë Y,
shërbime si: Eskortë; Makina me qira; VIP makina me qira etj., dhe vlera e shërbimeve të ofruara në total
do të shkonte 2,500,000 EUR. Shoqëria X, një muaj para transfertave ka shtuar si pjesë të aktivitetit edhe
shërbimin “Agjenci Turistike, Udhëtimesh”.

Nisur nga sa më sipër, duke marrë në konsideratë elementët e mëposhtëm:

• Marrja e fondeve me vlerë 1,034,688 EUR përtej limitit të lejuar në kartë, duke shfrytëzuar
një dobësi të procesit të Automatizimit paraprak dhje më pas kalimi i tyre në llogarinë e
shoqërisë x duke përdorur sistemin POS dhe jo transfertat bankare;

• Kryerja e transaksioneve në një kohë të shkurtë dhe gjatë ditëve të pushimit të Vitit të Ri;

• Shtimi i aktivitetit “Agjenci Turistike, Udhëtimesh” në objektin e veprimtarisë së
shoqërisë shqiptare X, rreth një muaj para kryerjes së transaksioneve me qëllim justifikimin
e transaksioneve të kryera,

• Ofrimi i shërbimeve të pretenduara të shoqërisë shqiptare X kundrejt asaj Belge Y, nuk
përputhen me veprimtarinë që shoqëria X kryen në Shqipëri ndër vite,
lindin dyshime se shoqëria shqiptare X, me administrator shtetasin e huaj A, në
bashkëpunim me shoqërinë Y, me përfaqësues shtetasin B, janë përfshirë në një skemë
mashtrimi, potencialisht edhe në shkelje të natyrës fiskale/tatimore, rasti u referua në
organet ligjzbatuese për vlerësim të mëtejshëm./Top Channel

DASHI

Keni shumë energji, por duhet të shmangësh shpërdorimin e saj në shumë drejtime. Mund të ndihesh sikur dëshiron ta zgjidhësh gjithçka menjëherë, por qielli të sugjeron të vazhdosh me një strategji më të madhe. Në punë, një situatë që dukej e bllokuar më në fund mund të ecë përpara, por do të nevojitet durim për të arritur rezultatin e dëshiruar. Në dashuri, megjithatë, përpiqu të jesh më pak impulsiv me fjalët e tua: ata që janë afër teje mund të ndihen të lënë pas dore nëse nuk tregon vëmendje të mjaftueshme.

DEMI

Është një ditë interesante sepse ju shtyn të reflektoni mbi atë që ju bën të ndiheni vërtet mirë. Kohët e fundit keni kërkuar stabilitet, por tani ndjeni edhe nevojën për risi dhe stimulim të ndryshëm. Në punë, mund të vijë një propozim ose bisedë që do t’ju ndihmojë të ndryshoni perspektivën tuaj. Në dashuri, dëshira për marrëdhënie më të sinqerta dhe më pak rutinë rritet: duhet të ndiheni të angazhuar emocionalisht.

BINJAKËT

Jeni veçanërisht të shkëlqyer dhe komunikues. Mendja juaj vështron shpejt dhe mund të gjeni zgjidhje krijuese edhe për probleme në dukje të ndërlikuara. Kjo mprehtësi mendore do të jetë një avantazh i madh në punën tuaj. Megjithatë, në dashuri, duhet të shmangni ndryshimin e mendjes shumë lehtë: ata që janë afër jush po kërkojnë pika referimi më të qëndrueshme.

GAFORRJA

Ko është një ditë intensive, por pozitive për të fituar qartësi. Disa emocione që keni provuar t’i injoroni po ndihen përsëri, por këtë herë po i menaxhoni më mirë. Në punë, ju ruani ekuilibrin edhe përballë pengesave të vogla. Në dashuri, qielli favorizon biseda të sinqerta dhe momente lidhjeje të fortë emocionale.

LUANI

Keni një vetëbesim të qetë dhe konkret që ju bën shumë bindës. Nuk keni nevojë të ngrini zërin ose të imponoheni: prania juaj është e mjaftueshme për të tërhequr vëmendjen. Në punë, i menaxhoni mirë përgjegjësitë dhe marrëdhëniet. Në dashuri, megjithatë, qielli ju ftojnë të jeni më pak krenarë dhe më spontanë në ndjenjat tuaja.

VIRGJËRESHA

Është praktike, por jo monotone. Disa ndryshime në axhendën tuaj mund t’ju shqetësojnë fillimisht, por përfundimisht do të kuptoni se ishin të nevojshme. Në punë, preciziteti juaj do të jetë shumë i dobishëm në zgjidhjen e punëve të papërfunduara. Në dashuri, përpiquni të mos e teproni me analizat e gjithçkaje: përjetimi i emocioneve më lehtë do t’ju bëjë mirë.

PEShORJA

Ndjeni një nevojë të fortë për të gjetur ekuilibër në një situatë që ju ka shkaktuar tension kohët e fundit. Në punë, mund t’ju duhet të përballeni me një vendim më me vendosmëri se zakonisht. Në dashuri, qielli favorizon sqarimet e sinqerta: është më mirë të trajtoni një temë të rëndësishme sesa ta shtyni vazhdimisht.

AKREPI

Do të keni një ditë intensive dhe shumë të qartë. Keni aftësinë të perceptoni menjëherë qëllimet e të tjerëve, gjë që ju lejon të lëvizni me strategji të shkëlqyer. Në punë, jeni veçanërisht efektivë dhe të vendosur. Në dashuri, dëshironi marrëdhënie të vërteta dhe të thella: gjysmat e masave nuk janë për ju sot.

SHIGJETARI

Ndjeni nevojën t’u jepni më shumë substancë ideve tuaja. Entuziazmi mbetet i lartë, por e kuptoni se organizimi është gjithashtu i nevojshëm për të arritur rezultate të qëndrueshme. Në punë, mund të lindë një projekt interesant që duhet ta zhvilloni ngadalë. Në dashuri, jeni të sinqertë dhe spontanë, por duhet të keni kujdes që të mos shpërqendroheni shumë.
BRICJAPI

Është një ditë shumë e dobishme për të zgjidhur çështje praktike dhe për të sqaruar qëllimet e ardhshme. Ndiheni më të përqendruar, gjë që ju lejon të punoni në mënyrë efektive. Po bëni përparim të fortë dhe konkret në punë. Megjithatë, në dashuri, qielli ju ftojnë të tregoni më shumë ndjenjat tuaja: ata që janë afër jush duhet të ndihen më pak të largët nga ju.

UJORI

Ju keni intuitë të shkëlqyer dhe një dëshirë të fortë për të ndryshuar diçka në jetën tuaj të përditshme. Disa ide që filluan pothuajse si shaka mund të bëhen të rëndësishme. Në punë, është koha e duhur për të eksperimentuar dhe për të propozuar diçka origjinale. Në dashuPESHQIT

Është një ditë harmonike dhe shumë e ndjeshme. Emocionet janë intensive, por jo mbizotëruese; përkundrazi, ato ju ndihmojnë të kuptoni më mirë atë që dëshironi vërtet. Në punën tuaj, intuita mund të jetë shumë e dobishme. Në dashuri, ekziston një ëmbëlsi e vërtetë që i bën marrëdhëniet më të thella dhe më qetësuese.ri, megjithatë, keni nevojë për qartësi më të madhe emocionale: mos lini shumë gjëra pa thënë.

Krahas konfirmimit të tij në krye të Partisë Demokratike, në një proces pa rival dhe duke kapërcyer mbi ‘nenin Basha’ që shkroi vetë, Sali Berisha pritet të rikonfigurojë edhe kupolën e partisë pas zgjedhjeve të 23 majit, përmes Kuvendit Kombëtar. Një javë pas rikonfirmimit të pritshëm të Berishës, ky i fundit do të mbledhë Kuvendin Kombëtar të PD-së për miratimin e disa ndryshimeve në statut dhe në kupolën drejtuese.

Sipas burimeve, përmes Kuvendit Kombëtar, Berisha ka planifikuar spostimin e Flamur Nokës nga posti i Sekretarit të Përgjithshëm të PD, duke e ngarkuar me një funksion honorifik. Në vend të Flamur Nokës është projektuar për t’u emëruar Belind Këlliçi, duke u konfirmuar deri diku edhe si një opsion i mundshëm në të ardhmen si pasardhës i Berishës në krye të partisë. Në raport dhe rivalitet të heshtur me Gaz Bardhin, Belo Këlliçi është për momentin personazhi më i afërt dhe i besuar i Shkëlzen Berishës, i cili është kryetari operacional i PD-së.

Nga ana tjetër, edhe pse besnikëria e tij e verbër ndaj Doktorit nuk është vënë kurrë në diskutim, Flamur Noka shihet nga Berisha dhe Familja e tij si një kosto gjithnjë në rritje dhe e panevojshme për partinë dhe imazhin e saj. Noka pritet të spostohet dhe t’i fshihet fytyra në kuadër të përpjekjeve të ndryshimit të imazhit të partisë, duke ofruar figura më të moderuara dhe të pranuara nga shoqëria shqiptare.

Ish-protagonistja e reality show-t “Big Brother VIP Albania”, Greta Kazazi, ka shkaktuar jo pak dyshime me lëvizjen e saj më të fundit në rrjetet sociale.

Përmes një imazhi të ndarë në profilin e saj në Instagram, ku shfaqej e buzëqeshur në krahët e partnerit të saj, Onno, sytë e të gjithëve u fokusuan te një detaj specifik: forma e theksuar e barkut.

Kjo pamje mjaftoi që ndjekësit të bindeshin se çifti ishte në pritje të ëmbël. Shpejtësia e përhapjes së fotografisë u shoqërua me një lumë urimesh dhe pyetjesh kureshtare nga fansat, ndonëse audienca e saj e rregullt u habit, pasi aktiviteti i saj i përditshëm virtual nuk kishte dhënë asnjë indicie të mëparshme.

Përballë këtij fluksi aludimesh, vetë Greta zgjodhi të thyejë heshtjen për të sqaruar se si qëndronte e vërteta. Me nota humori, ajo theksoi se imazhi nuk reflektonte realitetin, por ishte thjesht produkt i magjisë së editimit digjital.

Ajo e shoqëroi zbulimin e këtij rrengu virtual me deklaratën:

“9 muaj? Jo 9 sekonda photoshop. Ah sikur të ishte edhe në jetë kështu!”